10:04
Крупные банки усиливают борьбу с мошенничеством: система мониторинга карт подставных лиц

Крупнейшие российские банки, такие как «Тинькофф» и ВТБ, недавно запустили новые системы мониторинга для выявления карт, используемых подставными лицами мошенниками для незаконного вывода украденных средств. Эти инновационные подходы помогают банковским учреждениям бороться с мошенничеством и защищать своих клиентов от финансовых потерь.

2023-12-27_14-53-22.png

  • ВТБ, к примеру, с помощью своей системы дроп-мониторинга за 2023 год смог задержать более миллиарда рублей на счетах дропперов – лиц, которые принимают на себя ответственность за незаконные финансовые операции. Эти средства были украдены у клиентов ВТБ и других кредитных организаций.
    • Система дроп-мониторинга «Тинькофф» была разработана на основе анализа миллионов операций клиентов, включая тех, кто использовал карты в нечестных целях. Это позволило банку идентифицировать подозрительные действия и блокировать карты, связанные с мошенничеством.
    • Один из руководителей «Тинькофф» рассказал, что в качестве эксперимента банк заблокировал несколько тысяч карточек дропперов, ожидая большого количества жалоб. Однако, ни одной жалобы не поступило, что говорит о высокой эффективности модели и правильности ее работы.

    e01977d6a42b.jpg

    • Таким образом, усилия крупных банков в борьбе с мошенничеством и защита интересов своих клиентов являются важным шагом в создании более безопасной финансовой среды. Благодаря новым системам мониторинга, банки могут своевременно
    Категория: новости | Просмотров: 30 | Добавил: Jika | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar