10:47
Росфинмониторинг предлагает привлечь операторов карт МИР к борьбе с отмыванием денег

В рамках усилий по борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. Это позволит ведомству получать сведения об операциях по картам МИР и в Системе быстрых платежей (СБП), сообщает RT на русском.

2024-04-27_09-27-40.png

  • В настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Однако, если предложение регулятора будет одобрено, потребуется согласованное с Банком России внесение изменений в антиотмывочный закон 115-ФЗ.
  • В случае внедрения данного предложения Росфинмониторинг сможет получать данные об операциях по картам "Мир" и с использованием СБП непосредственно от НСПК, что упростит процесс мониторинга и предотвращения отмывания денег. В настоящее время Росфинмониторинг запрашивает данные об операциях у банков, которые являются участниками НСПК и СБП.
  • Введение регуляторных изменений в отношении операторов карт МИР и Системы быстрых платежей может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и обеспечить большую прозрачность финансовых операций в стране.
Категория: новости | Просмотров: 20 | Добавил: Jika | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar